湘潭电化:董事会决议公告

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-046 湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2024 年 10 月 29 日 9:00 在湘潭市岳塘经开区幸福五路湘潭电化科技股份有限公 司 C305 会议室以现场结合通讯方式召开,应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 其中董事长刘干江先生因公务出差，书面委托董事龙绍飞先生代为出席会议并行 使表决权；董事彭勇先生、刘伟军先生、何琪女士以通讯方式出席。会议由半数 以上董事共同推举董事龙绍飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并 表决，通过如下决议： 一、通过《2024 年第三季度报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、选举余磊先生为第九届董事会非独立董事； ...