思进智能:董事会决议公告

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 081 思进智能成形装备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及 电子邮件等相结合的方式已于 2024 年 10 月 22 日向全体董事发出，本次会议以 现场表决的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事 长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 鉴于前次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权即将到期，为提高 公司及子公司部分闲置自有资金的使用效率，同意公司 ...