雷曼光电:第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-068 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次（临 时）会议于 2024 年 10 月 22 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知及补充通知分别于 2024 年 10 月 17 日、10 月 21 日以邮件、书面形式送达 全体董事候选人。经全体董事推举，会议由董事李漫铁先生主持，应到董事七名， 实到董事七名，其中董事李琛女士以通讯方式出席会议；公司监事和高级管理人 员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下： （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》； 经全体董事审议，选举李漫铁先生为公司第六届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...