恒锋信息:第四届董事会第七次会议决议公告

1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公 司董事长魏晓曦女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 公司《2024年第三季度报告》真实反映了公司2024年第三季度的财务状况和 经营成果，不存在 ...