宇瞳光学:第三届董事会第二十六次会议决议公告

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投 资暨关联交易的公告》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。关联董事张品光先 生、张嘉豪先生回避表决。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三 季度报告 ...