保立佳:第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议通知已于2024年10月24日以邮件、电话、 书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持，应出 席董事7名，实际出席董事7名，其中董事刘树国、宫璇龙、卢雷 以通讯方式出席。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过以下议案： 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-072 上海保立佳化工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 经审议，董事会同意聘任陈宇晴女士为公司证券事务代表， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。 具体内容及人员简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (www.cn ...