第一医药:上海第一医药股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

一、公司《2024 年第三季度报告》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一 医药股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-049 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七次会议于 2024 年 10 月 19 日以邮件方式通知，于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议 由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名，实 际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 三、公司《关于制定合规管理办法的议案》 为不断提升企业依法治理 ...