香江控股:香江控股第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-031 深圳香江控股股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十届董 事会第十五次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的方 式召开，公司 8 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议审议情况如下： 一、审议并通过《2024 年第三季度报告》； 投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"） 担任公司2023年度的内控审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期 限已满。公司拟续聘德勤为公司2024年度内控审计机构，其报酬拟授权公司经理 层讨论决定,聘期一年。 根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，还须提交公司股东大会审议。 四、审议并通过《未来三年（ ...