辽港股份:辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-065 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口 股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议应出席董事 9人，亲自出席董事6人、授权出席董事3人。董事长王志贤先生因公 务无法出席本次会议，已授权董事王柱先生出席并代为行使表决权； 董事李国锋先生因公务无法出席本次会议，已授权董事陈维曦先生出 席并代为行使表决权；董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议，已 授权董事王柱先生出席并代为行使表决权。经公司全体董事推举，本 次会议由执行董事魏明晖先生主持，公司监事及部分高级管理人员列 席本次会议。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1 会议届次：第七届董事会2024年第11次会议 会议时间：2024年10月30日 会议地址：辽港集团318会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2024年10月16日，电子邮件。 应出席董事人数 ...