中联重科:董事会决议公告

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024-047 号 中联重科股份有限公司 第七届董事会 2024 年度第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 《公司 2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资 讯网披露。（公告编号：2024-048） 2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《公司章程》有关规定、公司实际需要及公司首席执行官的 1 一、董事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年度第六次临时会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出。 2、本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。 3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、 黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以通讯方式对会议议案进行了表 决。 4、本次会议的 ...