四川双马:第九届董事会第十一次会议决议公告

四川和谐双马股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 21 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦 江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出席 董事 7 人，实到 7 人。会议通知于 2024 年 10 月 17 日以书面方式向各位董事和 相关人员发出。 证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2024-42 四川和谐双马股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 （一）第九届董事会战略委员会第五次会议决议； （二）第九届董事会第十一次会议决议； （三）《星银医药、星银集团与四川和谐双马股份有限公司关于深圳市健元医 药科技有限公司（目标公司）之股权转让协议》。 本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议， 本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达 ...