四川双马:董事会决议公告

四川和谐双马股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2024-45 本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁回避表决。 本议案的表决情况为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 29 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山 区金辉路 14 号深圳市生物医药创新产业园区。本次会议应出席董事 7 人，实到 7 人。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面方式向各位董事和相关人员发出。 本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议， 本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案： （一）《关于参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》 请详见公司于同日在巨潮资讯网（http ...