京沪高铁:京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议 案》 证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-035 京沪高速铁路股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 通知，于 2024 年 10 月 30 日以现场与视频会议相结合的形 式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，谭 光明董事、曾辉祥董事因公务未能出席，分别书面委托刘洪 润董事、张星臣董事代为表决。会议由董事长刘洪润先生主 持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案。 京沪高速铁路股份有限公司 2024 年 10 月 31 日 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 特此公告。 ...