亚通精工:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-081 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及 相关资料于 2024 年 10 月 25 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会 议人数 2 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监 事、高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年第三季度报告》 议案内容： 表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经董事会审计委员会审议通 ...