金能科技:金能科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议的通 知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实 际参加会议并表决的监事 3 名，会议由祝德增先生主持，公司全体监事会成员出 席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章 ...