宏发股份:第十一届董事会第三次会议决议公告

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2024-059 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （一）、董事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"宏发股份"）于 2024 年 10 月 25 日以 电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董事会 第三次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 30 日上午在公司会议室以通迅方式召开。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主 持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法有效。 （二）、董事会会议审议情况 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 公司为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国 ...