中信银行:中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-058 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 10 月 16 日以书面 形式发出有关会议通知和材料，于 2024 年 10 月 30 日在上海市浦东新区世博馆 路 138 号中信银行大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本 次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中，黄芳董事、廖子彬董事以 视频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果， 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《中信银行股份有限公司2024年第三季度报告》 表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票 《中信银行股份有限公司2024年第三季度报告》已经本行董事会审计与关联 交易控制委员会事前认可，由该委 ...