品高股份:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024- 047 广州市品高软件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 22 日以 电子邮件或其他通讯方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通 讯相结合方式召开并表决。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 董事会认为，公司编制的《2024 年第三季度报告》全文及正文包含的信息 公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的 信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 1 ...