敏芯股份:苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2024 年 10 月 16 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。经与会董 事一致同意，豁免提前发出会议通知的期限要求并推举李刚先生主持，与会董 事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-060 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 2、逐项审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主 任委员的议案》 鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已选举组成公司第四届董事会，根据 《公司法》和《公司章程》的 ...