ST墨龙:董事会决议公告

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-077 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成 果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经审核委员会审议通过。 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-079）详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券 时报》。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议 于 2024 年 10 月 18 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 王涛先生 ...