鸿合科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-064 鸿合科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月23日（星期三）下午14:00 2．会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室 3．会议召集人：公司董事会 4．会议表决方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上 两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 5．会议主持人：会议由公司半数以上董事共同推举的董事XING XIUQING 先生主持。 1 6．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 7．会议的出席情 ...