华亚智能:董事会决议公告

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年第三季度报告》。 表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：审议通过。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十五次会议，会议通知已于 2024年10月19日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公 司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： ...