佳都科技:佳都科技董事会审计委员会工作细则（2024年10月修订）

佳都科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 佳都科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会对经 营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》《佳都科技集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》等 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司内部审计、监督和核查工作以及外部审计的沟通、配合工作。审计委 员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工作。审计委员会成 员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上 市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配 合。 第二章 ...