佳都科技:佳都科技关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-085 佳都科技集团股份有限公司 （1）将董事会下设委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与ESG 委员会"，并在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责内容； （2）对《佳都科技董事会专业委员会工作细则》（2024年4月修订）进行分 拆并更新相关内容，分别为《佳都科技董事会战略与ESG委员会工作细则》《佳 都科技董事会审计委员会工作细则》《佳都科技薪酬与考核委员会工作细则》及 《佳都科技提名委员会工作细则》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。 董事会战略与ESG委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资项目决策以及公司的环境、社会和治理工作 进行研究并提出建议，对董事会负责。 1 本次调整仅为董事会战略委员会名称及职责调整，其组成、成员职位及任期 不作调整。 关于公司董事会战略委员会调整为 董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、 ...