三六零:三六零安全科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-044号 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 二、《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第五次会议，本次会议应参加表决 董事 5 名，实际表决董事 5 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以 下议案： 一、《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》能够严格按照《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定的要求进行编制。公司 2024 年第三季度报告的内容 与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方 面真实全面地反映公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。 具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《2024 年第三季度报告》。 三六零安全科技股份有限公司 第七届董事会第五 ...