中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第十七次会议（现场结合通讯）决议公告

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-033 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，同意选举范云军先生为公司第五 届董事会董事长，刘昆女士为公司第五届董事会副董事长，任期均自董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规 定及时办理工商变更登记手续。 提交董事会审议前，公司董事会提名委员会对范云军先生、刘昆女士的简历及 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第十七次会议（现场结合通讯） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 17 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董 事 8 人（其中：委托出席董事 1 人， ...