中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第十八次会议（现场结合通讯方式）决议公告

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-035 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第十八次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 30 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人：范云军、刘昆、 常筑军、王月浩、王轩、葛明、王瑛、王强。会议由董事长范云军主持，公司部分 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： 提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 特此公告。 中国旅游集团中免股份有限公司 ...