海南矿业:海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-107 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议 于 2024 年 10 月 30 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会 董事 11 名。会议由公司副董事长、总裁滕磊先生主持，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《2024 年前三季度利润分配的预案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关 于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-109）。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 （三）审议通过《关于将部分已回 ...