天汽模:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于第五届董事会第四十一次会议决议的公告 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十一次会 议于2024年10月30日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 及会议资料于2024年10月20日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事 5名，实际参会董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中 华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了 如下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 《2024年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网 " （www.cninfo.com.cn）。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银 行申请贷款暨资产抵押、质押的议案》 董事会同意公司为满足日常生产经营资金需求，以部分不动产作为 ...