弘亚数控:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州弘亚数控机械股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议通知于 2024 年 10 月 26 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位 董事发出。 2、会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 3、董事会会议应出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 1、《第五届董事会第五次会议决议》； 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规和深圳证券 交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 该议案提交董事会 ...