中国高科:中国高科第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-036 中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日以电子 邮件的形式发出第十届董事会第十一次会议的通知，并于 2024 年 10 月 29 日以 通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由 公司董事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有 效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 《中 ...