昭衍新药:昭衍新药关于董事辞任及补选非独立董事的公告

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-051 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于董事辞任及补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称"公司"或"昭衍新药"）董事会于 近日收到姚大林先生辞去董事、副总经理职务的书面辞呈，姚大林先生因个人及 工作原因申请辞去公司董事、副总经理职务。姚大林先生辞去上述职务后，将继 续在公司其他子公司任职。 截至本公告披露日，姚大林先生持有公司 A 股股份 76,458 股。 根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司股东提名、董事会提名委员会 资格审核，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过 了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选罗樨女士（简历 附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 至第四届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 ...