金开新能:第十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-091 金开新能源股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议 通知于 2024 年 10 月 23 日以书面形式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以非现 场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨 先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《金开新能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如 下决议： 一、关于审议公司《2024 年第三季度报告》全文的议案 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意本 议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《2024 年第三季度报告》全文。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于聘任公司副总经理的议案 公司董事会同意聘任范晓波先生和宋璐璐 ...