至纯科技:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-098 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2024 年 10 月 23 日向全体董事发出了第五届董事会第九次会议通知，第五届董事会第 九次会议于 2024 年 10 月 29 日上午以现场结合通讯方式召开。会议由董事长、 总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。公司 监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表 ...