中船特气:第一届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-043 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司 2024 年第三季度财务报 告的议案》 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 等规范性文件要求，公司编制了公司 2024 年第三季度报告。经审议，董事会同 意公司 2024 年第三季度报告。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中船特气 2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司三氟化氮及六氟化钨充 装改造项目立项的议案》 中船特气拟投资 793.84 万（最终投资金额以项目建设实际投入为准）在邯 郸市肥乡区开展三氟化氮及六氟化钨充装改造项目。经审议，董事会同意 ...