时创能源:常州时创能源股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-063 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事 长符黎明先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审阅，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合中国证券监 督管 ...