中国铁建:中国铁建第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—041 中国铁建股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十三 次会议于 2024 年 10 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知 和材料于 2024 年 10 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。 应出席会议董事 6 名，5 名董事出席了本次会议。郜烈阳董事因其他 公务无法出席会议，委托解国光董事代为表决。公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有 限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议 案，作出如下决议： （二）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价工作实施方案 的议案》 同意公司 2024 年度内部 ...