南华生物:南华生物关于第十一届董事会审计委员会选举主任委员的公告

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事选举的情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 18 日、2024 年 10 月 8 日召开了第十一届董事会第二十二次会议和 2024 年第二次 临时股东大会，选举产生了具备会计专业背景的独立董事佘利文女士，并同意其 担任第十一届董事会审计委员会委员。 二、选举董事会审计委员会主任委员的情况 为保证公司董事会审计委员会的正常履职，根据中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》及《深交所股票上市规则》等的有关规定，结合公司实际情况， 公司于2024年10月30日召开了第十一届董事会审计委员会2024年第五次会议，审 议通过了《关于选举公司第十一届董事会审计委员会主任委员（召集人）的议案》， 选举佘利文女士为公司第十一届董事会审计委员会主任委员，履行董事会审计委 员会召集人职责，任职期限自本议案审议通过之日起至公司第十一届董事会任期 届满之日止。 三、备查文件 《第十一届董事和审计委员会2024年 ...