海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024-026 天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次（临 时）会议通知和材料于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出。 本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。应参加董事九人，实际参加九人， 全体监事和高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 等规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： （一）2024 年第三季度报告 表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 2024 年第三季度财务报告在提交董事会审议前，已获得董事会审计委员会一致 同意。 详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 根据公司经 ...