维信诺:董事会决议公告

一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）第七届董事 会第九次会议（以下简称"会议"）通知于2024年10月23日以电子邮件及专人 通知的方式发出，会议于2024年10月30日下午在北京市海淀区上地东路1号院7 号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长 张德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级 管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-114 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案已经公司薪酬与考核委员会全体成员同意，律师事务所对该事项出 具了法律意见书。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021 年股票期权与限制性股票激励计 ...