埃斯顿:第五届董事会第九次会议决议公告

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室，以现场 结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及 《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案： 一、审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-059号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议并通过《关于重新制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖 本公司股票管理制度>的议案》 重新制定的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三 ...