传艺科技:董事会决议公告

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-032 江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2024 年 10 月 30 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司 二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集 和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高 级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》； 《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及指定的 ...