佳先股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-063 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该 议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： ...