东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-071 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第四 次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 10 月 21 日上 午以通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公 司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》 公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2024 年 10 月 21 日召开第十二届董事会第四次会议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案》 经公司第十二届董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职 资格的审核，同意金向华先生、郭少杰先生为 ...