清源股份:第五届董事会第四次会议决议公告

清源科技股份有限公司 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-061 清源科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于2024 年10月24日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本 次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进行。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于《清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》首次授 予部分激励对象名单中有3名激励对象及2名激励对象配偶在知悉本激励计划后 至本次激励计划草案公告前存在买卖公司股票行为，根据《上市公司股权激励管 理办法》的 ...