清溢光电:第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-050 深圳清溢光电股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以 邮件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 30 日以现场加通 讯方式召开第十届董事会第七次会议。会议应到董事十一名，实到董事十一名。 本次会议由公司董事长唐英敏主持，公司全体董事出席了本次会议。本次董事会 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳清溢光电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并形成如下决议： （一）审议通过《2024年第三季度报告》 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等相关规定。2024 年第三季度报告公允地反 ...