国风新材:董事会议事规则

安徽国风新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策,明确董事会的职责 权限,规范董事会内部机构及运作程序,充分发挥董事会的经营决策中 心作用,安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司 章程的规定,特制定本议事规则。 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限 1 尚未届满； （四）法律、法规以及公司章程规定的其他的情形。 第二条 董事会是公司的常设机构,是公司的经营决策和业务领导 机构,是股东大会决议的执行机构,对股东大会负责,由股东大会选举 产生,依照公司章程的规定行使职权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包 括独立董事。 第四条 下列人员不得担任公司的董事： （一）具有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （二）直接或间接持有公司已发行股份 ...