国风新材:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－054 安徽国风新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第三次 会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三 次临时股东大会。现将具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：第八届董事会 现场会议召开时间:2024 年 11 月 19 日下午 2：50。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9：15-15:00 的任意时间。 1 5、股东大会的召开方式：本次 ...