森源电气:董事会决议公告

河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第八届董事会 第三次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，现将本次董事会会议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-031 河南森源电气股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过了《关于公司<2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的 议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案，2024 年第三季度报告详见巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。 1 （1）会议通知发出时间：2024 年 10 月 21 ...