创远信科:第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-055 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书 面方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《2024 年三季度报告》，公告编号：2024-057。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案已由公司董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定 ...